上市公司增发规则 上市公司增发流程与定价

上市公司增发规则 上市公司增发流程与定价

1. 公司董事会决定定向增发

公司董事会召开会议，讨论定向增发预案，提议召开股东大会。

在这个阶段，公司董事会就定向增发的方案进行初步研究和讨论，确定定增方向和计划。

2. 公司董事会公告定向增发预案

公司公告定向增发预案，提请召开股东大会，并正式提交给***证监会。

公告预案包括增发金额、股份比例、筹资方式等关键信息，通知股东大会审议。

3. 召开股东大会并公告定向增发方案

公司召开股东大会，正式公告定向增发方案，将申报材料提交给***证监会。

在股东大会上，所有关键决策将被讨论和审议，确定定向增发的最终方案。

4. 获得***证监会发审会审核通过

申请经***证监会发审会审核通过后，公司公告核准文件。

经审核通过后，公司获得发行核准文件，可以正式进行发行发行股票。

5. 定向增发定价

定增前每股净资产为15元/股，增发定价为8折20.80元/股。

增发后公司净资产增加2.08亿元，每股净资产为15.53。

6. 发行证券并登记股份

发行证券并登记股份，完成定向增发流程。

最终步骤是公司发行股票，按照股东认购情况，完成股份的登记和转让过程。

上市公司应当在发行之日起6个月内发行股票，否则核准文件失效。

增发公司要取得证监会发行核准批文，方能正式发行增发股票。