汇中财富公司涉嫌金融诈骗吗 汇中财富公司介绍

汇中财富公司涉嫌金融诈骗吗 汇中财富公司介绍

#汇中财富公司简介

汇中财富公司是一家由P2P、互联网金融及基金三大业务板块组成的综合性财富管理公司。成立于2013年06月07日，注册资金10007万人民币。截至2023年01月10日，汇中财富没有判定为非法集资。

#2023年5月9日事件

汇中财富是一家以投资外汇为主的投资平台，最近因涉嫌诈骗备受关注，投资者遭遇提现问题、账户冻结，并组织维权行动。

#2023年6月11日事件

网上小额贷款公司和担保类公司的信息都属于低级骗局，包括汇中财富，不管是否注册备案，都不应相信。骗局以签订传真合同、压手印开始，循序渐进骗取贷款、利息、履约费等。

#2022年6月16日事件

汇中财富实控人曹伟因涉及诈骗案件，诈骗金额高达120多亿元，主要针对老年人的养老资金。多个城市已立案，但北京市通州经侦大队却未立案。

#2021年7月21日事件

深圳南山警方对小牛资本集团公司涉嫌非法吸案进行了通报，对公司实控人采取刑事措施，并冻结其持有的公司股票。新增冻结涉案银行账户。

#2021年12月21日事件

汇中财富公司被指控诈骗，涉及金额超过120亿人民币，北京通州经侦未立案，导致受害人无处申诉。

#汇中普惠财富公司反觌事件

汇中普惠财富公司涉嫌非法集资，***监监部门工作缺失严重，监监部门放任公司发展，部分官员与公司保护伞关系。此类事件反映了金融业存在的监监漏洞。