华兰生物工程股份有限公司内部控制有什么问题吗 华兰生物主要业务

华兰生物工程股份有限公司内部控制有什么问题吗 华兰生物主要业务

华兰生物工程股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司进行了自我评价报告，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

内部控制约束公司内部所有人员

任何个人都不得拥有超越内部控制的权力，涵盖公司各项经济业务及相关岗位，保证公司内部机构、岗位的合理运作。

华兰生物工程股份有限公司内部控制审计

审计公司的财务报告内部控制，保障财务数据的准确性和可靠性，同时降低决策风险，提高企业经济效益。

加强成本控制

华兰生物可以优化运营成本结构，降低生产、销售和管理成本，提高利润率和资金利用效率，同时提高生产效率和减少不必要的开支。

加强风险管理

公司可以加强风险管理，制定相关政策和措施，保障业务的安全进行，降低各类风险带来的影响。

承诺与激励对象

公司承诺不为任何激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，保障激励计划的公平性和透明度。

华兰生物工程股份有限公司内部审计制度

为加强公司内部审计工作，降低决策风险，提高企业经济效益，制定相关制度规范公司内部审计流程。

财务分析评估

通过战略分析、财务报告分析、财务效率分析和财务综合分析评估公司的财务情况，为业务决策提供必要的依据。

完整性及有效性

对内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行评价，保障公司内部控制制度的健康发展。

内部控制是公司管理和监督的基本保障，华兰生物工程股份有限公司通过不断优化内部控制制度，提高公司运营效率和降低风险，进一步促进企业的可持续发展。