柳工集团董事会议事规则 集团公司董事会议事规则

柳工集团董事会议事规则：规范管理与高效决策的基石

在企业发展过程中，良好的公司治理结构是确保企业健康、稳定发展的关键。董事会议事规则作为公司治理的重要组成部分，对于维护公司决策的科学性和有效性具有至关重要的作用。以下将围绕柳工集团董事会议事规则，从多个角度进行详细解析。

1.规范的议事规则：保障决策的科学性

规范化的议事规则是确保董事会决策科学性的基础。依据《关于中央企业在完善公司治理中加强***的领导的意见》和《中央企业董事会工作规则(试行)》等文件精神，柳工集团董事会议事规则明确规定了会议召集、通知、签到等流程，确保会议的合法性。

例如，在会议召集方面，需首先查看公司章程等相关文件，确定会议召集人。会议通知需提前发送给所有参会董事，确保每位董事充分了解会议议题。

2.系统化的核心内容解析

柳工集团董事会议事规则的核心内容包括会议召集与通知、会议提案规则、会议议事和表决规则等。

在会议召集与通知方面，要验证事实和证据，确保会议的合法性。在会议提案规则中，明确了提案的提交、审议和表决程序。在会议议事和表决规则中，规定了表决程序、表决方式和表决结果的确认。

例如，福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则于2025年1月15日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，其中明确了董事会制定董事会议事规则的目的是为确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保障决策的科学性和有效性。

3.强化董事、高级管理人员职责及控股股东行为规范

柳工集团董事会议事规则强化了董事、高级管理人员的职责，明确了忠实勤勉义务，规范了控股股东的行为。

例如，经选举产生了公司第四届董事会非***董事、***董事，以及第四届监事会非职工代表监事。6名非***董事和3名***董事共同组成了公司第四届董事会，2名非职工代表监事与公司于2024年12月27日召开的职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事共同组成。

4.审计***会的职责调整与运行机制完善

承接监事会职权的调整，将《公司法》规定的监事会职责转移至审计***会，由过去的双轨制改为单轨制。

在运行机制与履职规范的完善方面，明确人员组成、议事方式和表决程序，使审计***会的运作更加规范化。

柳工集团董事会议事规则的制定与实施，对于提升公司治理水平、保障决策的科学性和有效性具有重要意义。通过规范化的议事规则，柳工集团能够更好地应对市场变化，实现持续、稳定的发展。